重要內(nèi)容提示
●股東大會召開日期：2014年3月12日
●股權(quán)登記日：2014年3月5日
●是否提供網(wǎng)絡(luò)投票：是
一、召開會議的基本情況
1.股東大會屆次：華銳風電（601558）科技（集團）股份有限公司2014年第一次臨時股東大會
2.股東大會的召集人：公司董事會
3.會議召開的日期、時間
?。?）現(xiàn)場會議時間：2014年3月12日（星期三）13:00
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2014年3月12日（星期三）9:30-11:30、13:00-15:00
4.會議的表決方式本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。
公司將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，本次股東大會股權(quán)登記日登記在冊的股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一股份只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，同一股份通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)重復(fù)進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。（網(wǎng)絡(luò)投票相關(guān)事宜見附件：《投資者參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程》）
5.現(xiàn)場會議地點北京市海淀區(qū)中關(guān)村大街59號文化大廈三層多功能廳。
6.在上海證券交易所開展融資融券業(yè)務(wù)的會員公司，可以按照上海證券交易所《關(guān)于融資融券業(yè)務(wù)試點涉及上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票有關(guān)事項的通知》的規(guī)定，通過上海證券交易所指定的融資融券業(yè)務(wù)會員投票系統(tǒng)，按照所征集的融資融券投資者投票意見，參加本次股東大會網(wǎng)絡(luò)投票，并可根據(jù)融資融券投資者對同一議案的不同意見進行分拆投票。投票時間為2014年3月12日9:30-15:00，網(wǎng)址為：www.sseinfo.com。
二、會議審議事項
1.審議公司關(guān)于募集資金投資項目變更暨將有關(guān)剩余及節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案；
2.審議公司關(guān)于聘任外部審計機構(gòu)的議案。
上述議案均為普通決議案，議案內(nèi)容將全文刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
三、會議出席對象1.在股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會的股權(quán)登記日為2014年3月5日，于股權(quán)登記日下午收市時中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會，并可以以書面方式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必為股東。
2.公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
3.公司聘請的律師。
四、現(xiàn)場會議登記方法
為確保本次股東大會的有序召開，請出席現(xiàn)場會議并進行現(xiàn)場表決的股東或股東委托代理人提前辦理登記手續(xù)。
1.登記手續(xù)
（1）個人股東親自出席會議的，請持股東賬戶卡和本人身份證辦理登記手續(xù)。委托代理人出席會議的，請持本人身份證、授權(quán)委托書（詳見本通知附件）及委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。
?。?）法人股東由法定代表人出席會議的，請持股東賬戶卡、能夠證明法定代表人資格的有效證明和本人身份證辦理登記手續(xù)；法人股東由法定代表人委托的代理人出席會議的，請持股東賬戶卡、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書、代理人本人身份證辦理登記手續(xù)。
2.登記時間
?。?）現(xiàn)場登記2014年3月10日（星期一）：上午9:30-11:30；下午13:30-16:30。
?。?）傳真登記異地股東可憑以上有關(guān)證件采取傳真方式登記。傳真請于2014年3月10日（星期一）下午17:00前傳真至公司，傳真件上請注明“參加股東大會”字樣。
本次股東大會不接受電話登記。
3.登記地點：北京市海淀區(qū)中關(guān)村大街59號文化大廈
五、其他事項
1.聯(lián)系地址：北京市海淀區(qū)中關(guān)村大街59號文化大廈華銳風電科技（集團）股份有限公司董事會辦公室
2.聯(lián)系電話：010-62515566
3.聯(lián)系傳真：010-62511713
4.聯(lián)系人：魏曉靜、周揚
5.與會股東食宿及交通費用自理。
第二屆董事會臨時會議決議
一、董事會會議召開情況
華銳風電科技（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2014年2月24日在北京市海淀區(qū)中關(guān)村大街59號文化大廈公司1905會議室以現(xiàn)場方式召開第二屆董事會臨時會議。本次董事會會議通知和材料已于2014年2月20日以當面送達和電子郵件方式送達各位董事。本次董事會會議應(yīng)出席董事7名，出席會議董事及董事授權(quán)代表共7名，其中張寧獨立董事因身體原因無法親自出席會議，書面委托趙魯平獨立董事代行表決權(quán)；本次董事會會議的主持人為公司董事長王原先生。公司第二屆監(jiān)事會成員及公司部分高級管理人員列席了本次會議。
本次董事會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
本次董事會會議以記名投票的方式審議了以下議案：
1.關(guān)于募集資金投資項目變更暨將有關(guān)剩余及節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案 表決情況：7票同意，0票棄權(quán)，0票反對。
表決結(jié)果：通過。
此議案需提交公司股東大會審議。
該議案的詳細內(nèi)容請見《華銳風電關(guān)于募集資金投資項目變更暨將有關(guān)剩余及節(jié)余募集資金永久補充流動資金的公告》（公告編號：臨2014-012）。
2.關(guān)于向銀行申請綜合授信的議案
公司向北京銀行（601169）中關(guān)村科技園支行申請綜合授信額度人民幣壹拾億元，期限壹年，擔保方式為信用；授信結(jié)構(gòu)為銀行承兌匯票、本外幣保函、國內(nèi)信用證、流動資金貸款等。
表決情況：7票同意，0票棄權(quán)，0票反對。
表決結(jié)果：通過。
3.關(guān)于召開2014年第一次臨時股東大會的議案
公司于2014年3月12日召開2014年第一次臨時股東大會，將本次董事會會議審議通過的《關(guān)于募集資金投資項目變更暨將有關(guān)剩余及節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》及公司于2013年12月13日召開的第二屆董事會臨時會議審議通過的《關(guān)于聘任外部審計機構(gòu)的議案》提交股東大會審議。
表決情況：7票同意，0票棄權(quán)，0票反對。
表決結(jié)果：通過。
公司2014年第一次臨時股東大會的會議通知及會議材料另行公告。
募集資金投資項目變更暨將有關(guān)剩余及節(jié)余募集資金永久補充流動資金
重要內(nèi)容提示
●本次擬取消項目的名稱及金額：河北樂亭風電產(chǎn)業(yè)基地項目、云南楚雄風電產(chǎn)業(yè)基地項目、山西大同風電產(chǎn)業(yè)基地項目、江蘇鹽城港射陽港區(qū)風電裝運項目，擬取消項目投資金額合計為170,980萬元。
●本次擬縮減投資規(guī)模項目的名稱及金額：北京研發(fā)中心大型風電機組系列化研制項目、鹽城風電產(chǎn)業(yè)基地項目（二期）、酒泉風電產(chǎn)業(yè)基地項目（二期），上述項目縮減投資規(guī)模后節(jié)余金額合計為93,050.93萬元。
●本次擬永久補充流動資金金額：302,230.93萬元及其利息。
華銳風電科技（集團）股份有限公司（以下簡稱“華銳風電”或“公司”）于2014年2月24日召開的第二屆董事會臨時會議以7票贊成、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于募集資金投資項目變更暨將有關(guān)剩余及節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》。
公司擬取消河北樂亭風電產(chǎn)業(yè)基地項目、云南楚雄風電產(chǎn)業(yè)基地項目、山西大同風電產(chǎn)業(yè)基地項目和江蘇鹽城港射陽港區(qū)風電裝運項目等四個募集資金投資項目，縮減北京研發(fā)中心大型風電機組系列化研制項目、鹽城風電產(chǎn)業(yè)基地項目（二期）、酒泉風電產(chǎn)業(yè)基地項目（二期）等三個項目的募集資金投資規(guī)模，并將取消相關(guān)募集資金投資項目和縮減相關(guān)募集資金投資項目投資規(guī)模后剩余及節(jié)余募集資金永久補充流動資金。具體情況如下：
一、募集資金投資項目概況
（一）募集資金投資項目初始情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可【2010】1896號《關(guān)于核準華銳風電科技（集團）股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》的批準，公司于2011年1月公開發(fā)行10,510萬股人民幣普通股（A）股，每股發(fā)行價格為90元人民幣，募集資金總額為945,900.00萬元，募集資金凈額為932,002.80萬元。
根據(jù)2011年1月12日公告的《華銳風電科技（集團）股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書》（以下簡稱“《招股說明書》”），公司原募集資金使用計劃如下：
序號 項目名稱 募集資金計劃投入（萬元）
1 北京研發(fā)中心大型風電機組系列化研制項目 55,570.00
2 大連風電產(chǎn)業(yè)基地項目（二期） 39,200.00
3 鹽城風電產(chǎn)業(yè)基地項目（二期） 45,100.00
4 酒泉風電產(chǎn)業(yè)基地項目（二期） 34,800.00
5 長興島臨港風電裝運基地項目 65,000.00
6 長興島臨港風電塔筒制造項目 38,200.00
7 天津臨港風電裝運基地項目 66,780.00
合計 344,650.00
（二）募集資金投資項目歷次變更情況
1.經(jīng)2011年8月8日召開的公司2011年第一次臨時股東大會批準，公司將原募集資金投資項目大連長興島臨港裝運基地項目、大連長興島臨港塔筒制造項目變更為江蘇鹽城港射陽港區(qū)風電裝運項目、江蘇鹽城港射陽港區(qū)塔筒制造項目。
序號 項目名稱 募集資金計劃投入（萬元）
1 北京研發(fā)中心大型風電機組系列化研制項目 55,570.00
2 大連風電產(chǎn)業(yè)基地項目（二期） 39,200.00
3 鹽城風電產(chǎn)業(yè)基地項目（二期） 45,100.00
4 酒泉風電產(chǎn)業(yè)基地項目（二期） 34,800.00
5 天津臨港風電裝運基地項目 66,780.00
6 江蘇鹽城港射陽港區(qū)風電裝運項目 65,000.00
7 江蘇鹽城港射陽港區(qū)塔筒制造項目 38,200.00
合計 344,650.00
2.經(jīng)2012年8月26日召開的公司2012年第一次臨時股東大會批準，公司將原募集資金投資項目大連風電產(chǎn)業(yè)基地項目（二期）、天津臨港風電裝運基地項目變更為河北樂亭風電產(chǎn)業(yè)基地項目、云南楚雄風電產(chǎn)業(yè)基地項目和山西大同風電產(chǎn)業(yè)基地項目，同時將變更后剩余的資金用于江蘇鹽城港射陽港區(qū)風電裝運項目。變更后募集資金使用計劃下表：
序號 項目名稱 募集資金計劃投入（萬元）
1 北京研發(fā)中心大型風電機組系列化研制項目 55,570.00
2 鹽城風電產(chǎn)業(yè)基地項目（二期） 45,100.00
3 酒泉風電產(chǎn)業(yè)基地項目（二期） 34,800.00
4 江蘇鹽城港射陽港區(qū)風電裝運項目 69,180.00
5 江蘇鹽城港射陽港區(qū)塔筒制造項目 38,200.00
6 河北樂亭風電產(chǎn)業(yè)基地項目 39,200.00
7 云南楚雄風電產(chǎn)業(yè)基地項目 31,600.00
8 山西大同風電產(chǎn)業(yè)基地項目 31,000.00
合計 344,650.00
目。該項目取消后，公司針對該項目剩余募集資金及利息設(shè)立了專門的賬戶單獨存儲，直至經(jīng)股東大會審議確定合理用途后再行使用。變更后募集資金使用計劃如下表：
序號 項目名稱 募集資金計劃投入（萬元）
1 北京研發(fā)中心大型風電機組系列化研制項目 55,570.00
2 河北樂亭風電產(chǎn)業(yè)基地項目 39,200.00
3 鹽城風電產(chǎn)業(yè)基地項目（二期） 45,100.00
4 酒泉風電產(chǎn)業(yè)基地項目（二期） 34,800.00
5 江蘇鹽城港射陽港區(qū)風電裝運項目 69,180.00
6 云南楚雄風電產(chǎn)業(yè)基地項目 31,600.00
7 山西大同風電產(chǎn)業(yè)基地項目 31,000.00
8 取消項目節(jié)余資金專戶存儲 38,200.00
合計 344,650.00
二、本次擬取消的募集資金投資項目
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河北樂亭風電產(chǎn)業(yè)基地項目、云南楚雄風電產(chǎn)業(yè)基地項目、山西大同風電產(chǎn)業(yè)基地項目和江蘇鹽城港射陽港區(qū)風電裝運項目。
序號 項目名稱 募集資金計劃投入（萬元） 實際已投入（萬元） 剩余資金（萬元）
1 河北樂亭風電產(chǎn)業(yè)基地項目 39,200.00 1,305.94 37,894.06
2 云南楚雄風電產(chǎn)業(yè)基地項目 31,600.00 30.74 31,569.26
3 山西大同風電產(chǎn)業(yè)基地項目 31,000.00 4.04 30,995.96
4 江蘇鹽城港射陽港區(qū)風電裝運項目 69,180.00 11,808.13 57,371.87
合計 170,980.00 13,148.85 157,831.15
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1.前期受風電行業(yè)調(diào)整、宏觀經(jīng)濟波動等不利因素影響，公司業(yè)績大幅下滑。為此，公司已積極調(diào)整經(jīng)營戰(zhàn)略，決定進一步壓縮資產(chǎn)規(guī)模，提高盈利能力，避免項目建成后可能造成的資產(chǎn)短期閑置風險。
2.公司在國內(nèi)主要風資源豐富地區(qū)投資建設(shè)，目的是實現(xiàn)就近生產(chǎn)、運輸和服務(wù)，降低成本，同時開拓當?shù)仫L電場。在這樣的背景下，公司前期決定投資建設(shè)河北樂亭風電產(chǎn)業(yè)基地、云南楚雄風電產(chǎn)業(yè)基地、山西大同風電產(chǎn)業(yè)基地和江蘇鹽城港射陽港區(qū)風電裝運基地等項目。受到行業(yè)調(diào)整影響，公司目前在當?shù)厝〉玫挠行袌鲑Y源及訂單數(shù)量低于預(yù)期，短期內(nèi)市場拓展前景不樂觀，訂單與項目計劃投資產(chǎn)能難以匹配，項目建設(shè)完成后短期內(nèi)難以實現(xiàn)盈利。
3.截至目前，上述募投項目的建設(shè)規(guī)模、建設(shè)進度及投資額均遠低于原計劃，預(yù)計將無法按計劃時間節(jié)點完成投資并產(chǎn)生收益，難以滿足募投項目對投資收益時效性的要求。
綜上，2011年下半年以來，風電行業(yè)持續(xù)調(diào)整，近期雖有好轉(zhuǎn)跡象，但根本性扭轉(zhuǎn)尚需時日。公司取消有關(guān)募集資金投資項目，適時縮減投資規(guī)模和產(chǎn)能，是應(yīng)對行業(yè)調(diào)整的積極策略，可以有效降低行業(yè)當前狀況對公司產(chǎn)生的影響，在一定程度上規(guī)避經(jīng)營風險，同時能夠提高募集資金使用效率，降低投資風險。為此，公司擬取消河北樂亭風電產(chǎn)業(yè)基地項目、云南楚雄風電產(chǎn)業(yè)基地項目、山西大同風電產(chǎn)業(yè)基地項目和江蘇鹽城港射陽港區(qū)風電裝運項目四個募集資金投資項目。對于上述擬取消的有關(guān)募集資金投資項目的后續(xù)處理問題，公司將根據(jù)未來客觀狀況、市場需求及自身發(fā)展要求等變化情況，按照公司有關(guān)管理制度的要求并經(jīng)履行相關(guān)決策程序后予以確定。上述募集資金投資項目取消后，公司將歸還前期已經(jīng)投入的募集資金13,148.85萬元，故上述項目取消后實際將剩余募集資金170,980.00萬元。
三、本次擬縮減投資規(guī)模的募集資金投資項目
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北京研發(fā)中心大型風電機組系列化研制項目、鹽城風電產(chǎn)業(yè)基地項目（二期）、酒泉風電產(chǎn)業(yè)基地項目（二期）。
?。ǘ╉椖拷ㄔO(shè)情況
序號 項目名稱 募集資金原計劃投入（萬元） 本次變更后計劃投入募集資金（萬元） 實際已投入募集資金（萬元） 項目節(jié)余募集資金（萬元）
1 北京研發(fā)中心大型風電機組系列化研制項目 55,570.00 15,245.79 15,245.79 40,324.21
2 鹽城風電產(chǎn)業(yè)基地項目（二期） 45,100.00 12,143.50 12,143.50 32,956.50
3 酒泉風電產(chǎn)業(yè)基地項目（二期） 34,800.00 15,029.78 15,029.78 19,770.22
合計 135,470.00 42,419.07 42,419.07 93,050.93
注：項目節(jié)余募集資金=募集資金原計劃投入-本次變更后計劃投入募集資金。
1.北京研發(fā)中心大型風電機組系列化研制項目
?。?）資金投入情況
項目預(yù)計總投資55,570.00萬元，包括固定資產(chǎn)投資11,400.00萬元，其他研制費用44,100.00萬元。計劃投入募集資金55,570.00萬元。已完成募集資金投入15,245.79萬元。
（2）項目進展情況
機組研制方面，對原擬研制的3MW、5MW樣機進行了優(yōu)化升級，除按計劃研發(fā)SL3000全功率機組、SL3000/90、SL3000/100、SL5000/128等機型外，進一步開發(fā)研制了SL3000/105、SL3000/113、SL3000/121和SL6000/128等機型，部分機組已經(jīng)完成認證工作。10MW級大型風電機組及關(guān)鍵部件的方案設(shè)計已完成。公司在相關(guān)基地投資建設(shè)了不同機型的試驗臺，并在公司總部建設(shè)了部分檢測實驗室，達到項目建設(shè)要求的測試能力。
?。?）募集資金節(jié)余原因
公司使用自有資金完成了項目建設(shè)所需的部分樣機研制和檢測實驗室的建設(shè)工作。此外相比5MW風電機組，6MW風電機組在發(fā)電量、單臺機組占用的土地面積、單位千瓦成本以及維護工作量方面更具有競爭優(yōu)勢，同時考慮全功率機組的內(nèi)在技術(shù)優(yōu)勢，公司在5MW開發(fā)平臺的基礎(chǔ)上通過技術(shù)優(yōu)化開發(fā)研制了6MW風電機組樣機。
綜上，北京研發(fā)中心大型風電機組系列化研制項目現(xiàn)已完成基本建設(shè)內(nèi)容，項目研制樣機、實驗室建設(shè)已經(jīng)完成，滿足研發(fā)功能要求，設(shè)計、認證工作已基本就緒，項目已基本實現(xiàn)建設(shè)要求。項目累計投入募集資金15,245.79萬元，節(jié)余募集資金40,324.21萬元。
2.鹽城風電產(chǎn)業(yè)基地項目（二期）
?。?）項目概況
項目預(yù)計總投資45,100.00萬元，其中固定資產(chǎn)投資25,800.00萬元，鋪底流動資金19,300.00萬元。項目達產(chǎn)后，將形成3-5MW大型海上、陸地及潮間帶風電機組60萬KW（折200套3MW風電機組）總裝試驗?zāi)芰ΑＴ媱澩度肽技Y金45,100.00萬元。目前，募集資金投入完成12,143.50萬元。項目現(xiàn)已建成具備年產(chǎn)45萬KW（折150套3MW風電機組）的總裝試驗?zāi)芰?，并已進入生產(chǎn)試運行階段。
?。?）項目資金投入情況
投資項目內(nèi)容 募集資金原計劃投入（萬元） 本次變更后計劃投入募集資金（萬元） 實際已投入募集資金（萬元） 項目節(jié)余募集資金（萬元）
建筑工程 16,045.00 8,871.35 8,871.35 7,173.65
設(shè)備購置 6,390.00 2,826.94 2,826.94 5,146.06
設(shè)備安裝調(diào)試 1,583.00
其他費用 585.00 445.21 445.21 1,336.79
預(yù)備費 1,197.00
鋪底流動資金 19,300.00 0 0 19,300.00
合計 45,100.00 12,143.50 12,143.50 32,956.50
（3）資金節(jié)余原因
項目建設(shè)過程中，受風電行業(yè)調(diào)整影響，項目執(zhí)行延期，市場需求有所減少。為應(yīng)對不利局勢，公司適度縮減了項目產(chǎn)能規(guī)劃，由具備年產(chǎn)60萬KW（折200套3MW風電機組）的總裝試驗?zāi)芰φ{(diào)整為年產(chǎn)45萬KW（折150套3MW風電機組）。對應(yīng)原項目規(guī)劃配置的起重設(shè)備、試驗臺等設(shè)備數(shù)量也相應(yīng)減少。此外，項目建成過程持續(xù)優(yōu)化施工工藝，并嚴格控制工程材料選型，節(jié)省了投資成本；同時鋪底流動資金已用自有資金投入，節(jié)約了募集資金的投入。
?。?）縮減投資規(guī)模后的項目經(jīng)濟效益分析
經(jīng)初步測算，項目在縮減投資規(guī)模并建成后，預(yù)計可實現(xiàn)利潤2,300萬元。
綜上，鹽城風電產(chǎn)業(yè)基地項目（二期）募集資金使用規(guī)?？s減至12,143.50萬元。規(guī)?？s減后，該項目現(xiàn)已建成具備年產(chǎn)45萬KW（折150套3MW風電機組）的總裝試驗?zāi)芰?，并已進入生產(chǎn)試運行階段。募集資金已投入12,143.50萬元，募集資金節(jié)余32,956.50萬元。
3.酒泉風電產(chǎn)業(yè)基地項目（二期）
?。?）項目概況
項目預(yù)計總投資34,800.00萬元，其中固定資產(chǎn)投資20,300.00萬元，鋪底流動資金14,500.00萬元。項目達產(chǎn)后，酒泉基地將形成3-5MW大型陸地風電機組45萬KW（折150套3MW風電機組）總裝試驗?zāi)芰?。原計劃投入募集資金34,800.00萬元。目前，募集資金投入完成15,029.78萬元。項目現(xiàn)已建成具備年產(chǎn)45萬KW（折150套3MW風電機組）的總裝試驗?zāi)芰?，并已進入生產(chǎn)試運行階段。
?。?）項目投入情況
投資項目內(nèi)容 募集資金原計劃投入（萬元） 本次變更后計劃投入募集資金（萬元） 實際已投入募集資金（萬元） 項目節(jié)余募集資金（萬元）
建筑工程 10,382.00 11,270.64 11,270.64 -888.64
設(shè)備購置 6,930.00 3,176.26 3,176.26 3,753.74
設(shè)備安裝調(diào)試 1,552.00 360.45 360.45 1,191.55
其他費用 450.00 222.43 222.43 1,213.57
預(yù)備費 986.00
鋪底流動資金 14,500.00 0 0 14,500.00
合計 34,800.00 15,029.78 15,029.78 19,770.22
?。?）資金節(jié)余原因
在項目的前期籌備及建設(shè)過程中，公司適度縮減了前期預(yù)備費用，并持續(xù)優(yōu)化了生產(chǎn)工藝，在滿足生產(chǎn)需求的前提下縮減了設(shè)備購置規(guī)模。同時鋪底流動資金已用自有資金投入，節(jié)約了募集資金的投入。
?。?）縮減投資規(guī)模
項目經(jīng)濟效益分析經(jīng)初步測算，項目在縮減投資規(guī)模并建成后，預(yù)計可實現(xiàn)利潤6,400萬元。
綜上，酒泉風電產(chǎn)業(yè)基地項目（二期）項目募集資金使用規(guī)?？s減至15,029.78萬元。規(guī)?？s減后，該項目現(xiàn)已建成具備年產(chǎn)45萬KW（折150套3MW風電機組）的總裝試驗?zāi)芰Γ堰M入生產(chǎn)試運行階段。募集資金投入15,029.78萬元，募集資金節(jié)余19,770.22萬元。
四、擬取消募集資金項目剩余資金及縮減投資規(guī)模項目節(jié)余資金永久補充流動資金
河北樂亭風電產(chǎn)業(yè)基地項目、云南楚雄風電產(chǎn)業(yè)基地項目、山西大同風電產(chǎn)業(yè)基地項目和江蘇鹽城港射陽港區(qū)風電裝運項目取消后將累計剩余募集資金170,980.00萬元；北京研發(fā)中心大型風電機組系列化研制項目、鹽城風電產(chǎn)業(yè)基地項目（二期）和酒泉風電產(chǎn)業(yè)基地項目（二期）三個募集資金投資項目經(jīng)縮減規(guī)模后已經(jīng)建設(shè)完成并進入試運行，能夠滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營需要，三個項目縮減規(guī)模后將累計節(jié)余募集資金93,050.93萬元；經(jīng)2012年度股東大會決議取消的江蘇鹽城港射陽港區(qū)塔筒制造項目募集資金38,200萬元（以上金額均不含利息）。上述項目取消或縮減規(guī)模后，將剩余和節(jié)余募集資金合計302,230.93萬元（不含利息）。目前，公司日常經(jīng)營存在較多的資金需求，如將上述全部項目的剩余和節(jié)余募集資金及其利息永久補充流動資金，有利于降低財務(wù)成本。按照6%的年利率計算，上述資金永久補充流動資金后，公司一年可減少約18,133.86萬元的財務(wù)費用，有利于改善公司流動資金狀況、緩解經(jīng)營過程中的資金壓力以及股東利益的最大化。
為提高資金使用效率，滿足公司日常生產(chǎn)經(jīng)營的資金需求，公司擬將上述剩余及節(jié)余募集資金302,230.93萬元及其利息永久補充流動資金。此外，公司董事會曾在2013年3月16日和10月8日決議同意公司利用閑置募集資金9.3億元和13億元暫時補充流動資金，公司前期已實際利用閑置募集資金暫時補充流動資金21.72億元。目前，公司已提前歸還募集資金賬戶0.1億元，尚未到期并歸還的募集資金21.62億元。公司股東大會審議通過上述剩余和節(jié)余募集資金302,230.93萬元及其利息永久補充流動資金的決議后，該21.62億元募集資金公司將不再歸還至原相關(guān)募集資金專戶而直接補充公司流動資金。剔除該部分資金后，公司將針對其余資金設(shè)置專門的賬戶進行單獨存儲管理，并經(jīng)公司董事會同意并確定具體用途后再行使用。對于上述擬取消的有關(guān)募集資金投資項目的后續(xù)處理問題，公司將根據(jù)未來客觀狀況、市場需求及自身發(fā)展要求等變化情況，按照公司有關(guān)管理制度的要求并經(jīng)履行相關(guān)決策程序后予以確定。
五、獨立董事、監(jiān)事會、保薦人意見
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公司第二屆董事會獨立董事張寧、張勇、趙魯平對公司擬變更募集資金投資項目并將有關(guān)剩余及節(jié)余募集資金永久補充流動資金事項發(fā)表獨立意見如下：
1.公司擬變更募集資金投資項目并將有關(guān)剩余及節(jié)余募集資金永久補充流動資金是應(yīng)對行業(yè)調(diào)整、降低投資風險并提高資金使用效率的積極策略，符合當前風電行業(yè)及公司經(jīng)營的實際狀況，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司和股東利益的情形。
2.公司董事會審議該議案的程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
綜上，我們同意公司變更有關(guān)募集資金投資項目并將有關(guān)剩余及節(jié)余募集資金永久補充流動資金，并同意將該項議案提交公司股東大會進行審議。
?。ǘ┍O(jiān)事會意見
公司第二屆監(jiān)事會于2014年2月24日召開第二屆監(jiān)事會臨時會議，審議通過了公司《關(guān)于募集資金投資項目變更暨將有關(guān)剩余及節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》并發(fā)表意見如下：
1.公司擬變更募集資金投資項目并將有關(guān)剩余及節(jié)余募集資金永久補充流動資金是應(yīng)對行業(yè)調(diào)整、降低投資風險并提高資金使用效率的積極策略，符合當前風電行業(yè)及公司經(jīng)營的實際狀況，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司和股東利益的情形。
2.董事會審議該議案的程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；公司第二屆董事會獨立董事亦發(fā)表了同意的獨立意見。
綜上，監(jiān)事會同意公司變更募集資金投資項目并將有關(guān)剩余及節(jié)余募集資金永久補充流動資金，并同意將該項議案提交公司股東大會進行審議。
?。ㄈ┍Ｋ]人意見
公司保薦機構(gòu)安信證券股份有限公司（以下簡稱“安信證券”）對公司變更募集資金投資項目暨將有關(guān)剩余及節(jié)余募集資金永久補充流動資金的事項進行了核查，核查意見如下：
安信證券認為，公司本次變更募集資金投資項目暨將有關(guān)剩余及節(jié)余募集資金永久補充流動資金的事項已經(jīng)公司第二屆臨時董事會會議、公司第二屆監(jiān)事會臨時會議審議通過，公司獨立董事也發(fā)表了同意意見，尚需提請股東大會審議通過后方能實施，截至目前的審議程序符合有關(guān)法律法規(guī)及華銳風電《公司章程》的規(guī)定。上述事項未違反中國證監(jiān)會、上海證券交易所和公司關(guān)于募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，安信證券對華銳風電本次變更募集資金投資項目暨將有關(guān)剩余及節(jié)余募集資金永久補充流動資金的事項無異議。
六、公司《關(guān)于募集資金投資項目變更暨將有關(guān)剩余及節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》還需提交股東大會進行審議，在股東大會批準后方可實施。
七、備查文件目錄
?。ㄒ唬┤A銳風電第二屆董事會臨時會議決議。
?。ǘ┤A銳風電第二屆監(jiān)事會臨時會議決議。
?。ㄈ┤A銳風電獨立董事關(guān)于募集資金投資項目變更并將有關(guān)剩余及節(jié)余募集資金永久補充流動資金的獨立意見。
?。ㄋ模┌残抛C券關(guān)于華銳風電變更募集資金投資項目暨將有關(guān)剩余及節(jié)余募集資金永久補充流動資金的核查意見。
