股票代碼：601558 股票簡稱：*ST 銳電 編號：臨 2014-042
　　債券代碼：122115、122116 債券簡稱：銳 01 暫停、銳 02 暫停
　　華銳風(fēng)電科技(集團(tuán))股份有限公司
　　第二屆監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議決議公告
　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
　　述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
　　華銳風(fēng)電科技(集團(tuán))股份有限公司(以下簡稱“公司” 于 2014年8月6)日在北京市海淀區(qū)中關(guān)村大街 59 號文化大廈公司 19 樓董辦會(huì)議室以現(xiàn)場方式召開第二屆監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事 3 名，出席會(huì)議的監(jiān)事及監(jiān)事授權(quán)代表共 3 名，其中徐成監(jiān)事因個(gè)人原因無法親自出席會(huì)議，書面委托魏曉靜監(jiān)事代行表決權(quán)；本次董事會(huì)會(huì)議的主持人為公司監(jiān)事魏曉靜先生。本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
　　本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議以記名投票的方式審議了以下議案：
　　關(guān)于選舉非職工代表監(jiān)事的議案。
　　監(jiān)事會(huì)按照《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，對股東提名的非職工代表監(jiān)事候選人李遠(yuǎn)華女士的任職資格進(jìn)行審查，認(rèn)為其符合擔(dān)任非職工代表監(jiān)事的資格。監(jiān)事會(huì)向公司董事會(huì)提議召開臨時(shí)股東大會(huì)，將股東提名的非職工代表監(jiān)事候選人提交股東大會(huì)進(jìn)行選舉。
　　表決情況：3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對。
　　表決結(jié)果：通過。
　　特此公告。
　　華銳風(fēng)電科技(集團(tuán))股份有限公司監(jiān)事會(huì)
　　2014 年 8 月 6 日